Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma

Az Egyesült Államok szankcionálja az emberi jogok megsértőit és a korrupt tetteket szerte a világon

Az új végrehajtási rendelet végrehajtja a globális Magnitsky emberi jogi elszámoltathatósági törvényt,
Kincstári szankciókat biztosít a rosszindulatú szereplőkkel szemben világszerte

Washington - Ma a Trump-adminisztráció új szankciós rendszert indított az emberi jogok megsértőivel és a korrupt szereplőkkel szerte a világon. A kongresszus által tavaly elfogadott globális Magnitsky emberi jogi elszámoltathatósági törvényre építve Donald J. Trump elnök ma végrehajtási parancsot (parancsot) írt alá, amely nemzeti vészhelyzetet hirdetett az emberi jogok súlyos visszaélése és korrupciója miatt az egész világon, és előírta a szankciók az e rosszindulatú tevékenységekben részt vevő szereplőkkel szemben. A rendelet mellékletében az elnök szankciókat vezetett be 13 súlyos emberi jogi visszaélővel és korrupt szereplővel szemben. Ezenkívül a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelési Hivatala (OFAC), a kincstári titkár nevében eljárva, az államtitkárral és a legfőbb ügyésszel konzultálva további 39 kapcsolt magánszemélyt és szervezetet szabott ki az új kiadott Rend.

„Ma az Egyesült Államok határozottan állást foglal az emberi jogok visszaélése és a korrupció ellen globálisan azzal, hogy kizárja ezeket a rossz szereplőket az Egyesült Államok pénzügyi rendszeréből. A kincstár befagyasztja vagyonukat, és nyilvánosan elítéli az elkövetett súlyos cselekedeteiket, üzenetet küldve arról, hogy a vétségeikért meredek árat kell fizetni. "Trump elnök utasítására a Pénzügyminisztérium és ügynökségek közötti partnereink továbbra is határozott és hatásos lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy felelősségre vonják azokat, akik visszaélnek az emberi jogokkal, elkövetik a korrupciót és aláássák az amerikai eszméket."

A mai cselekedetek eredményeként az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó, a rendelet mellékletében szereplő vagy az OFAC által kijelölt személyek és szervezetek összes vagyona blokkolva van, és az amerikai személyeknek általában tilos tranzakciókat folytatni velük. Ezekkel a jelölésekkel kapcsolatos további részletek az alábbiakban találhatók.

Yahya Jammeh

Yahya Jammeh (Jammeh), Gambia volt elnöke, aki 1994-ben hatalomra került és 2017-ben visszalépett, régóta foglalkozik súlyos emberi jogi visszaélésekkel és korrupcióval. Jammeh létrehozott egy terror- és merényletosztagot, a Dzsungeleket hívták, akik közvetlenül válaszoltak neki. Jammeh a dzsungeleket fenyegette, terrorizálta, kihallgatta és megölte azokat a személyeket, akiket Jammeh fenyegetésnek ítélt. Jammeh hivatali ideje alatt elrendelte a dzsungelieknek, hogy öljék meg többek között egy helyi vallási vezetőt, újságírókat, a politikai ellenzék tagjait és a kormány volt tagjait. Jammeh a gambiai Nemzeti Hírszerző Ügynökséget (NIA) a rendszer elnyomó eszközeként használta - kínozta a politikai ellenfeleket és újságírókat. Az elnöksége alatt Jammeh rendszeresen elrendelte azok bántalmazását és meggyilkolását, akiket gyanúsítanak tekintélyének aláásásával.

Hivatali ideje alatt Jammeh számos korrupt sémát használt fel Gambia államkasszájának elrablására vagy az állami pénzeszközök egyéb módon történő szifonozására személyes haszonszerzés céljából. A folyamatban lévő vizsgálatok továbbra is feltárják Jammeh nagy összegű lopását az államkasszából távozása előtt. A gambiai igazságügyi minisztérium szerint Jammeh személyesen vagy más, az ő utasításai alapján eljáró személyek útján irányította az állami pénzeszközök legalább 50 millió dolláros jogellenes visszavonását. A gambiai kormány azóta intézkedett Jammeh vagyonának befagyasztása érdekében Gambia területén.

Egy kapcsolódó akcióban az OFAC kijelölte Africada Airways, Kanilai Group International, Kanilai Worni Family Farms Ltd, Royal Africa Capital Holding Ltd, Africada Financial Service & Bureau de Change Ltd, Africada Micro-Finance Ltd, Africada Insurance Company, Kora Media Corporation Ltd, Atlantic Pelican Company Ltd, Palm Grove Az Africa Dev't Corp. Ltd, a Patriot Insurance Brokers Co. Ltd. és a Royal Africa Securities Brokerage Co Ltd.

Roberto Jose Rivas Reyes

Nicaragua Legfelsőbb Választási Tanácsának elnökeként, aki évi 60 000 dolláros kormányzati fizetést kapott, Roberto Jose Rivas Reyest (Rivas) a sajtóban azzal vádolták, hogy jelentős személyes vagyont, többek között több ingatlant, magánrepülőgépet, luxusjárművet és jachtot halmozott fel. . Rivas-t egy nicaraguai vezérigazgató „törvény fölött” jellemezte, a korrupcióval kapcsolatos vizsgálatokat pedig nicaraguai kormánytisztviselők blokkolták. Választási csalást is elkövetett, amely aláássa Nicaragua választási intézményeit.

Dan Gertler

Dan Gertler (Gertler) nemzetközi üzletember és milliárdos, aki vagyonát több százmillió dollár értékű átlátszatlan és korrupt bányászati és kőolajügyletekkel halmozta fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK). Gertler szoros barátságát használta Joseph Kabila, a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökével, hogy közvetítőként tevékenykedjen a KDK-ban történő eszközbányászatban, és megkövetelte, hogy néhány multinacionális vállalat Gertleren keresztül menjen, hogy üzletet folytasson a kongói állammal. Ennek eredményeként csak 2010 és 2012 között a Kongói Demokratikus Köztársaság állítólag több mint 1,36 milliárd dolláros bevételt vesztett a Gertlerhez kapcsolt offshore vállalatoknak eladott bányászati eszközök alulárazásából. A Kongói Demokratikus Köztársaság elmulasztása az egyik értékesítés teljes részleteinek közzétételével arra késztette a Nemzetközi Valutaalapot, hogy állítsa le a Kongói Demokratikus Köztársaságnak nyújtott 225 millió dolláros kölcsönöket. 2013-ban Gertler 150 millió dollárért eladta a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányának egy olajtömb jogait, amelyet Gertler mindössze 500 000 dollárért vásárolt meg a kormánytól, ami 149,5 millió dolláros potenciális bevétel elvesztését jelentette. Gertler a Kabila javára vagy nevében járt el, és segített Kabilának offshore lízingtársaságok megszervezésében.

Egy kapcsolódó akcióban az OFAC kijelölte Pieter Albert Deboutte, Fleurette Properties Limited, Fleurette Holdings Netherlands B.V., Gertler Family Foundation, Oil of DR Congo SPRL, Jarvis Congo SARL, International Diamond Industries, D.G.D. Investments Ltd., D.G.I. Israel Ltd, Proglan Capital Ltd, Emaxon Finance International Inc., Africa Horizons Investment Limited, Caprikat Limited, Foxwhelp Limited, Caprikat és Foxwhelp SARL, Lora Enterprises Limited, Zuppa Holdings Limited, Orama Properties Ltd, DGI Mining Ltd és Rozaro Development Limited.

Slobodan Tesic

A Slobodan Tesic (Tesic) a Balkán legnagyobb fegyver- és lőszerkereskedője; csaknem egy évtizedet töltött az ENSZ (ENSZ) utazási tilalmi listáján, mert megsértette az ENSZ libériai fegyverkivitel elleni szankcióit. A különböző országokkal kötött fegyverszerződések biztosítása érdekében a Tesic közvetlenül vagy közvetve kenőpénzt és pénzügyi támogatást nyújtana a tisztviselőknek. A Tesic a potenciális ügyfeleket is nagy értékű nyaralásokra vitte, fizetett gyermekeik oktatásáért a nyugati iskolákban vagy egyetemeken, és nagy kenőpénzt használt fel a szerződések biztosítására. A Tesic két szerb vállalat, a Partizan Tech és Technoglobal Systems DOO Beograd, valamint két ciprusi székhelyű vállalat, a Grawit Limited és a Charso Limited tulajdonában vagy irányításában áll. A Tesic fegyverek eladásáról tárgyal a Charso Limited-en keresztül, és a politikusok finanszírozásának mechanizmusaként használta a Grawit Limited-t.

Egy kapcsolódó akcióban az OFAC kijelölte Preduzece Za Trgovinu Na Veliko I Malo Partizan Tech DOO Beograd-Savski Venac („Partizan Tech”), Charso Limited, Grawit Limited és Technoglobal Systems DOO Beograd.

Maung Maung Soe

Ben Melin Benjamin

Benjamin Bol Mel (Bol Mel) az ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC) elnöke, és a Dél-Szudáni Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara elnökeként tevékenykedett. Bol Mel Salva Kiir dél-szudáni elnök fő pénzügyi tanácsadójaként is dolgozott, volt Kiir magántitkára, és a kormányon belül úgy vélték, hogy közel áll Kiirhez és a helyi üzleti közösséghez. Számos tisztviselő kapcsolódott az ABMC-hez annak ellenére, hogy alkotmányos tilalom volt a legfelsőbb kormánytisztviselők számára, amelyek kereskedelmi ügyleteket folytatnak vagy jövedelmet szereznek a kormányon kívülről.

Bol Mel felügyeli az ABMC-t, amelyet a dél-szudáni kormány több tízmillió dollár értékben kötött szerződéssel. Az ABMC állítólag kedvezményes bánásmódban részesült magas szintű tisztviselőktől, és a dél-szudáni kormány nem folytatott versenyeztetési eljárást az ABMC kiválasztására, hogy több utat végezzen Jubában és Dél-Szudánban. Bár ez az útmunka csak néhány évvel ezelőtt készült el, a kormány több tízmillió dollárral több költségvetést szánt ugyanezen utak karbantartására.

Egy kapcsolódó akcióban az OFAC kijelölte Az ABMC Thai-Dél-Szudán Építőipari Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság és a Home and Away LTD.

Mukhtar Hamid Shah

Shah veseátültetésekre szakosodott pakisztáni sebész, akiről a pakisztáni rendőrség úgy véli, hogy részt vesz emberrablásban, jogellenes elzárásban, valamint az emberi szervek eltávolításában és kereskedelmében. A pakisztáni Rawalpindi-i Veseközpont tulajdonosaként sah részt vett a pakisztáni munkások elrablásában, fogva tartásában és veséinek eltávolításában. Sahot a pakisztáni hatóságok tartóztatták le egy 2016. októberi incidens kapcsán, amelyben kiderült, hogy 24 pandzsábi egyént akarata ellenére tartanak fogva. Állítólag a vidékről elszegényedett és írástudatlan pakisztániakat munka ígéretével csábították Rawalpindiba, és hetekig börtönbe zárták őket. A veseközpont orvosai állítólag azt tervezték, hogy ellopják a veséjüket annak érdekében, hogy eladják őket nagy haszonért. A rendőrség azt állítja, hogy az eseményekkel kapcsolatban letartóztatott egyik vádlott becslése szerint több mint 400 embert tartottak fogva a lakásban különböző időpontokban.

Gulnara Karimova

Angyal Rondon Rijo

Angel Rondon Rijo (Rondon) a Dominikai Köztársaság politikailag összefüggő üzletembere és lobbistája, aki pénzt költött Odebrecht brazil építőipari társaságtól Dominikai tisztviselőknek, akik viszont Odebrecht projekteket ítéltek autópályák, gátak és egyéb projektek megépítésére. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint az Odebrecht egy brazil székhelyű globális építőipari konglomerátum, amely bűnösnek vallotta magát a külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény megvesztegetés elleni rendelkezéseinek megsértését célzó összeesküvés vádjában, és 4,5 milliárd dollár büntetőjogi bírságot vállalt. 2017-ben a dominikai hatóságok letartóztatták Rondont, és korrupcióval vádolták az Odebrecht által kifizetett vesztegetések miatt.

Artem Chayka

Artem Chayka (Chayka) az Orosz Föderáció legfőbb ügyészének fia, és apja helyzetét és képességét kiaknázta beosztottjai számára, hogy tisztességtelenül megnyerjék az állami tulajdonú eszközöket és szerződéseket, és nyomást gyakoroltak az üzleti versenytársakra. 2014-ben megkezdődött egy autópálya rekonstrukciója, és Chayka versenytársa, aki anyagokat szállított a projekthez, hirtelen ügyészi ellenőrzés alá került. Névtelen panaszlevél hamis néven kormányzati vizsgálatot indított a versenytárs ellen. A kormányzati ellenőrök nem állítottak elő olyan dokumentumokat, amelyek megerősítenék az ellenőrzések jogszerűségét, és a vizsgálat alanyait nem tájékoztatták jogaikról. Közlekedési rendőröket állítottak fel az útvonalon a versenyzőig, hirtelen súlykontroll állomásokat küldtek ki, és fákat ástak és hagytak, hogy elzárják a bejáratokat. A versenyzőt le kellett kényszeríteni, így Chayka olyan helyzetben maradt, hogy versenyképtelenül dolgozzon az autópálya-projekten. Szintén 2014-ben Chayka ajánlatot tett egy állami kő- és kavicsvállalatra, és elnyerte a szerződést. Versenytársa vitatta az eredményeket és pert indított. Ezt követően az ügyészek lerohanták otthonát. Miután Chayka versenytársa visszavonta a pert, az ügyészek minden vádat elvetettek.

Gao Yan

Gao Yan (Gao) volt a pekingi Közbiztonsági Iroda Chaoyang Branch igazgatója. Gao hivatali ideje alatt az emberi jogi aktivistát, Cao Shuntit őrizetbe vették a pekingi Városi Közbiztonsági Iroda Chaoyang kirendeltségén, ahol 2014 márciusában Cao kómába esett és szervi elégtelenségben halt meg, testén lesoványodás és elhanyagolás jelei voltak. Caót letartóztatták, miután megpróbált felszállni egy járatra, hogy részt vegyen az emberi jogi képzésen a svájci Genfben. Ügyvédje megtagadta a látogatást, és tuberkulózisban szenvedett.

Szergej Kusiuk

Szergej Kusiuk (Kusiuk) az elit ukrán rendőrség, a Berkut parancsnoka volt. Az aktivisták elleni bűncselekményeket vizsgáló ukrán különleges nyomozási osztály Kusiukot a békés tüntetők ellen 2013. november 30-án elkövetett támadás vezetőjeként azonosította, miközben 290 Berkut-tisztet irányított, akik közül sokan részt vettek az aktivisták megverésében. Az ukrán főügyészség Kusiukot olyan személyként nevezte meg, aki részt vett az aktivisták kijevi Függetlenség téren történt gyilkosságában 2014 februárjában. Kusiuk elrendelte az eseményekkel kapcsolatos dokumentumok megsemmisítését, és elmenekült Ukrajnából, és most bujkál Oroszország, Moszkva, ahol 2017 júniusában az orosz rohamrendőrség részeként tüntetőket szétoszlatták.

Julio Antonio Juarez Ramirez

Julio Antonio Juarez Ramirez (Juarez) egy guatemalai kongresszusi képviselő, akit két újságírót megölt és egy másik megsebesített támadás elrendelésével vádolnak. A guatemalai ügyészek és az ENSZ által támogatott, a guatemalai korrupciót vizsgáló bizottság azt állítja, hogy Juarez embereket bérelt fel, hogy megöljék a Prensa Libre tudósítóját, Danilo Efrain Zapan Lopezt, akinek jelentése szerint sérült Juarez újraválasztási terve. Federico Benjamin Salazar, a Radio Nuevo Mundo újságíró társát szintén megölték a támadásban, és mellékes áldozatnak tekintik. A támadásban egy másik újságíró megsebesült.

Yankuba Badjie

Yankuba Badjie-t (Badjie) 2013 decemberében nevezték ki a gambiai NIA főigazgatójának, és állítólag a hivatali ideje alatt a visszaélések elnökölt. Badjie főigazgatói megbízatása alatt az NIA-n belül a visszaélések elterjedtek és rendszeresek voltak, amelyek fizikai traumákból és egyéb rossz bánásmódból álltak. 2016 áprilisában Badjie felügyelte Solo Sandeng, a politikai ellenzék egyik tagjának őrizetbe vételét és meggyilkolását. 2017 februárjában Badjie-t nyolc beosztottjával együtt vádolták Sandeng meggyilkolásával. Mielőtt főigazgatóvá vált, Badjie az NIA műveleti főigazgató-helyettese volt. Mielőtt az NIA vezető vezetésének tagjává vált, Badjie egy dzsungellek néven ismert paramilitáris csoportot vezetett az NIA központjába, hogy körülbelül három órán át megverjen egy foglyot, eszméletlenül és törött kézzel hagyva a foglyot. Másnap Badjie és a dzsungelek visszatértek, hogy ismét megverjék a foglyot, így a halál küszöbén maradtak.