Uralchem ​​elismert áldozatként szervezett bűnözői szindikátusok létrehozásának ügyében

Kontextus

szindikátusok

MOSZKVA, június 3. (RAPSI) - A bírósági nyilvántartás szerint a moszkvai Basmanny Kerületi Bíróság két hónapra őrizetbe vette Alekszandr Popov JSC Togliattikhimbank igazgatótanács elnökét szervezett bűnözéssel foglalkozó szindikátus létrehozásának vádjával.

A JSC Uralchemet az egyik áldozatként ismerik el az Orosz Föderáció Vizsgálati Bizottsága által az ország büntető törvénykönyvének 159., 165., 199. és 210. cikke alapján indított új büntetőügyben, a Togliattiazot volt vezetői és társaik ellen. További áldozatok az orosz állam és a PJSC Togliattiazot számos más részvényese - magánszemélyek és jogi személyek egyaránt.

Vlagyimir Makhlai volt Togliattiazot Corporation elnök által vezetett szervezett bűnszövetkezet tagjai több súlyos gazdasági bűncselekményt követtek el állam és Togliattiazot, valamint más szervezetek vagyona ellen - derül ki a Nyomozó Bizottság május 16-i, a büntetőeljárás megindításáról szóló végzéséből. az Orosz Föderáció büntető törvénykönyve (bűnszövetkezet létrehozása vagy abban való részvétel).

A banda tagjai számos beosztottjukat és kapcsolt vállalkozásukat - orosz és külföldi - bűncselekmény eszközeként vonták be - áll az Uralchem ​​közleményében.

A sajtóközlemény megjegyzi, hogy 2008-2011-ben a Togliattiazot alulértékelt áron adta el termékét a svájci offshore szervezetnek, a Nitrochem Distribution AG-nek, amely a vállalkozás többségi részvényeseihez - Szergejhez és Vlagyimir Makhlaihoz, valamint társukhoz, A. Zivyhez - kapcsolódott. Ez utóbbi viszont más vevőknek adta el piaci áron. Ez a sikkasztás 84 milliárd rubelt (1,3 milliárd dollárt) tett ki az Uralchem ​​szerint. E tény miatt büntetőeljárást indítottak az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159. cikkének 4. része alapján 2012. december 12-én, és jelenleg a Togliatti Komszomolszkij Kerületi Bíróság tárgyalja.

Társult vállalatok, köztük a svájci Ameropa AG segítségével a bűnözői csoport tagjai egy Togliattiazot eszközegyüttes - metanolgyártó üzem egy részét évente 450 000 tonna kapacitással - jogtalanul tulajdonították el, a telekkel együtt. A vállalkozás 200 millió rubel (kb. 3 millió dollár) veszteséget szenvedett el - áll a közleményben.

A csökkentett eladási árú hasonló rendszert az N7 ammóniaegység visszaélésére használták. A vállalkozás és részvényesei által elszenvedett kár több mint 1,9 milliárd rubelt (több mint 29 millió rubelt) tett ki. Mindkét esetben az eszközöket egy Tong LLC-nek adták át, amely egy hongkongi offshore tulajdonban van és a Togliattiazot volt vezetőivel áll kapcsolatban.

Mindezeket az illegális Togliattiazot eszköz-levonásokat az orosz törvények (a részvénytársaságokról szóló szövetségi törvény 48. és 83. cikke), a JSC Togliattiazot alapító okiratának megsértésével és a részvényesek közgyűlésének jóváhagyása nélkül követték el - jegyezte meg Uralchem.

Az illegális eszközökkel megszerzett bűncselekmények és pénzmosás elrejtése érdekében a szervezett bűnözői csoport tiltott pénzügyi rendszereket használt fel a JSB Togliattikhimbank révén. A szindikátus tagjai feketét költöttek offshore egységek számláira ebben a pénzintézetben magas kamatlábak mellett, kamatfelhalmozással bankjegyeket szereztek, hogy törvényességi burkolatot kölcsönözzenek az alap forrásának. Mind a Togliattiazot, mind a Nitrochem Distribution AG rendelkezik rubelben jelölt működési számlával a bankban, és minden tranzakciót egymással a Togliattikhimbankon keresztül bonyolított le.

A szervezett bűnözői csoport cselekedetei nemcsak a vállalkozásnak és részvényeseinek, hanem az államnak is kárt okoztak - vélekedik a társaság. A vádlottak illegális ügyletek végrehajtása alatt alábecsülték az ammónia és karbamid Nitrochem Distribution AG-n keresztüli értékesítéséből származó nyereségadó-alapot. Így a kereskedelmi bíróságok jogerőre emelkedett ítéletei szerint a vállalatot 2,5 milliárd rubel (több mint 38 millió dollár) visszafizetési kötelezettség terhelte a 2008–2012 közötti időszakban.

„A bűnüldöző szervek szorgalmas és aprólékos munkájának köszönhetően minden, különböző időpontokban megindult büntetőügy és a Togliattizot tevékenységéhez kapcsolódó epizódok a helyükre kerülnek. Az összkép betekintést enged a szervezett és strukturált csoport által elkövetett bűncselekmények körébe, amelyet a volt vállalatvezetők vezetnek, nagy időtartam alatt. ”- mondta Dmitrij Tatjanin, az Uralchem ​​JSC vezérigazgató-helyettese és jogi igazgatója.

Megjegyezte, hogy "2008 óta a Togliattiazot kisebbségi részvényesei vagyunk, és évek óta számos szabálytalanságra hívtuk fel a figyelmet az üzemben". „Ez a részvényesek jogainak megsértése, a termék értékesítése leütési áron, az értékes eszköz-lehúzás többszörösen alábecsült árakon, az adókikerülés. Nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy az ügy kivizsgálása során az orosz törvények további megsértéseit fedezzék fel, például pénzmosást, korrupciót és más bűncselekményeket ”- tette hozzá.

Kisebbségi részvényesként „az Uralchem ​​cég elhatározta, hogy minden jogi eszközzel kiáll a jogaiért az általunk elszenvedett többmilliárdos károk, valamint maga a Togliatti vállalkozás kijavításáért.”

Az ügynökségnek a Togliattiazot és a védelem részéről jelenleg nincsenek észrevételei az üggyel kapcsolatban.