Mi rejlik Ukrajna gyorsan növekvő elektronikai mágnese alatt

Graham Stack Kijevben -

Ukrajna második legnagyobb elektronikai kiskereskedelmének nagyrészt ismeretlen tulajdonosának, Viktor Polishchuknak a gyors felemelkedése régóta felveti a jó politikai kapcsolatok gyanúját: az ukrán média nemcsak Viktor Janukovics volt ukrán elnökkel, hanem még Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnökkel is összekapcsolta. Ezek a gyanúk - amelyeket az IntelliNews megvizsgált - most eltorlaszolták egy párhuzamos banki birodalom felépítésére tett kísérleteit.

2013 volt az áttörés éve Polishchuk számára (akinek keresztnevét a Wikipédián "Victor" -nak írják), aki akkor a Tekhnopolis - Ukrajna nyolcadik legnagyobb elektronikai kiskereskedelmi láncának tulajdonosa volt. A sajtóértesülések szerint becslések szerint 100 millió dollárért megszerezte a sokkal nagyobb Eldorado láncot, és beolvasztotta őket Ukrajna mára divatos elektronikai kiskereskedelmébe, több mint 150 üzlettel.

Ugyanebben az évben a Polishchuk megnyitotta Kijev legrangosabb fejlesztését, a csillogó sokemeletes Gulliver bevásárlóközpontot és irodakomplexumot Kijev szívében, becsült éves bérleti bevétele körülbelül 20 millió dollár. A következő évben a Forbes Ukrajna a közép-ukrajnai Kirovohrad város 40 éves szülöttjét az ország 38. leggazdagabb üzletembereként rangsorolta 166 millió dollár értékben - a lista leggyorsabb emelkedője és a legkevesebb nyilvános.

Polishchuk hirtelen a homályból való megjelenése a gazdagság forrásaira hívta fel a figyelmet, különös tekintettel a széles körben elterjedt hírekre, miszerint felesége, Lilia Rizva, Svetlana Medvedev unokahúga, Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök (és volt elnök) felesége. "Polishchuk felesége unokahúga Dmitrij Medvegyevnek, és ez magyarázza Viktor sikereit az üzleti életben, akinek 10 évvel ezelőtt nem volt semmije" - írta blogján Andriy Levus, Ukrajna nemzetvédelmi és biztonsági albizottságának vezetője. május 29-én.

Az Espresso tévécsatorna által áprilisban a Polishchuk ügyében folytatott vizsgálat szintén azt állította, hogy Polishchuk és Medvedev kapcsolatban állnak egymással, rámutatva, hogy mindkét férfi feleség jégeső az ukrajnai Poltava régióból.

Polishchuk és Rizva nem tagadta és nem is erősítette meg az állításokat. Sem a tévés nyomozásnak, sem az IntelliNews-nak nem sikerült választ kapnia a visszahúzódó Polishchuk-tól vagy vállalkozásaitól.

Polishchuk egyetlen kapcsolata a sajtóval 2013 márciusában volt, amikor írásban válaszolt a Forbes Ukraine kérdéseire, valamint először közzétette önéletrajzát, amely nem utalt arra, hogy ilyen gyorsan felhalmozta a forrásokat. Sem az interjú, sem az önéletrajz nem tartalmaz utalást az állítólagos Medvegyev-kapcsolatokra.

Tekintettel Polishchuk zárkózottságára, furcsa módon sajtótitkárként választotta az elbűvölő It-girl-t és Alena Berezovska újságírót - akik ismertek oroszbarát nézeteikről és Janukovics családjának közelségéről, ami csak híreket adott a Polishchuk orosz kapcsolatairól.

Berezovska nem volt hajlandó kommentálni Polishchukot és a Kreml esetleges kapcsolatait, mivel most maga Moszkvába költözött. "Ez kényszerű lépés volt" - mondta a bne IntelliNews-nak oroszbarát hajlama miatt. Jelenleg orosz ortodox zarándoklaton van a Szentföldön.

Megijesztett

2014–15-ben Polishchuk bankok felvásárlásába is kezdett, annak ellenére, hogy az Ukrajnában kirobbant káosz felrobbantotta a forradalmat, amely megbuktatta Janukovicsot, és a mai orosz támogatottságú keleti felkelést okozta. 2014-ben Polishchuk megvásárolta a 69. legnagyobb hitelt nyújtó Bank Mihailivszkijt, nyilvánvalóan azért, hogy fokozza a fogyasztói hiteleket elektronikai üzleteiben. Idén márciusban aztán megadta az All-Ukraine Development Bank (VBR), a 36. legnagyobb bank megvásárlását.

A lépés vita tárgyát képezte Polishchuk állítólagos titkos kapcsolatai miatt, mert a VBR sarokköve volt Oleksandr Janukovics, a volt elnök fia üzleti birodalmában, aki most Oroszországban száműzetésben él.

Az Ukrán Nemzeti Bank 2014-ben ideiglenes igazgatás alá helyezte a VBR-t a korrupt Janukovics és családja elleni vagyon-visszaszerzési intézkedések részeként. Ám Konstantin Vorushilin, az ukrán állami betétbiztosítási alap vezetője, amely a sújtott bankok rendezéséért felelős, a médiához fűzött megjegyzéseiben azt mondta, hogy a VBR pénzügyi viszonyai viszonylag jó állapotban vannak, és biztonságosan újraprivatizálható.

Június 2-án a jegybank támogatta Polishchukot mint átlátható operátort, és Mihailvszkij Bankot dicsérte, mint egy olyan bank kiemelkedő példáját, amely most egyértelműen meghatározta tényleges tulajdonosát. "12 olyan személy helyett, akiknek nincs jelentős befolyása a bank tevékenységére - mindegyik 10% -nál kisebb részesedéssel -, azt láthatjuk, hogy a kulcsfontosságú résztvevő ellenőrzi a 92,5% -os részesedést" - mondta a központi bank az "Új a bankok tulajdonosi szerkezetének követelményei ”.

Az utolsó pillanatban azonban a szabályozók hideg lábakra jutottak az üzlet miatt. Vorushilin a sajtónak június 5-én elmondta, hogy most blokkolta Polishchuk VBR-felvásárlását, mivel „nem átlátható az alapok eredete és a potenciális befektető végső kedvezményezettje kiléte”. Ugyanezen a napon a Polishchuk holdingtársasága vis maiorra hivatkozva jelentette be, hogy kivonul az üzletből.

Családi kötelékek

A bne IntelliNews elemezte a Polishchuk üzleti birodalom tulajdonosi struktúráját, hogy azonosítsa a Nemzeti Bankot, és közvetlen kapcsolatot talált a menesztett Janukovics volt elnök „nagycsaládjával” Ruslan Tsyplakov üzletember, a család közeli barátja formájában., aki ugyanazon a Ferrari Ukraine csapatban versenyzett autóval, mint Victor Janukovics, a volt elnök most elhunyt kisebbik fia.

A Polishchuk Eldorado és Tekhnopolis üzleteinek tulajdonjoga óhatatlanul egy olyan offshore struktúra tulajdonában van, amely elrejti a végső kedvezményezetteket. Az Eldorado és a Tekhnopolis lánc tulajdonosa az ukrán TOV Diesa vállalat, amelynek viszont a ciprusi Potnef Enterprises tulajdonosa van, amelyet egy másik ciprusi Limelm Trading irányít, amelyet viszont a ciprusi Lavezzi Properties irányít. A Lavezzi Properties viszont a Seychelle-szigeteken bejegyzett Rockshield Investments tulajdonában van, amely így végül az Eldorado és a Tekhnopolis üzletláncokat ellenőrzi.

A seychelle-i cégjegyzék egy zárt könyv, de a Rockshield Investments - a Rockshield Alliance és a Rockshield Management testvérvállalatokkal együtt - 2012 óta számos brit kereskedelmi társaság tulajdonában van Londonban, a Tooley Street 122-126 hírhedt címén. A bne Intellinews korábban megvizsgálta ezt a címet egy Janukovics bizalmasa, az ellentmondásos donyecki üzletember és Jurij Ivanyuscsenko volt országgyűlési képviselő birodalmának befogadása kapcsán.

De a Rockshield tulajdonában lévő brit cégeknél a nyom egy másik vitatott üzletemberhez vezet, amely szorosan kapcsolódik a Janukovics családhoz: Ruslan Tsyplakovhoz. A Rockshield Alliance és a Rockshield Management közös tulajdonában lévő brit cégek között van a Metal Union (Egyesült Királyság), a Tsyplakov-féle ukrajnai Metal Union kereskedelmi társaság. Mielőtt a tulajdonjog 2012-ben átkerült volna a Rockshield Investments-re, a Metal Union (Egyesült Királyság) Ruslan Tsyplakovot és testvérét, Serhiyt tüntette fel partnerként. A Metal Union (Egyesült Királyság) 2014 januárjában megszűnt. Így valószínűnek tűnik, hogy Tsyplakov a titokzatos Rockshield-tulajdonban lévő vállalatok tulajdonosa, és kiterjesztésével immár irányítja az Eldorado elektronikai kiskereskedelmi láncot.

A Podemos LLP, a Tooley utcán bejegyzett cégek egyike, például a Rockshield Alliance és a Rockshield Management tulajdonában lévő Metal Union 22% -os részesedéssel rendelkezik a TOV Trio O-ban, a Gulliver bevásárlóközpont ukrán holdingjában.

Az Insider oknyomozó publikáció újságírói korábban névtelen piaci forrásokra hivatkoztak, miszerint a Polishchuk Bank Mihailivsky-t is tulajdonképpen Tsyplakov ellenőrzi. A bank erre válaszul cáfolta, hogy bármilyen kapcsolatban állna Cyplakovval.

Cyplakov tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, ezért válaszért nem lehetett vele kapcsolatba lépni. Állítólag 2014 januárjában, Janukovics családjával együtt elhagyta Ukrajnát Oroszországba, amikor 2014 februárjában elmenekültek. 2014 augusztusában a híradók idézik, hogy tagadja azokat a jelentéseket, amelyek szerint Ukrajna biztonsági szolgálata, az SBU letartóztatta. Ukrajna központi bankja decemberben felszámolta a Cipropov Pivdenkombank bankját, és a Metal Union weboldalát megszüntették.

Családi kör

Polishchuk és felesége, Rizva szintén szerepel bizonyos Yury Grib üzleti partnereiként az Eldorado/Tekhnopolis egyik részlegében, a Tekhnobud-1-ben. A Tekhnobud-1 különféle leányvállalatok útján telkekkel rendelkezik az Eldorado logisztikai központok számára Kijevben, valamint egy nagy teherautó-céggel. Érdekesség, hogy Ukrajna új állami nyilvántartása a cégek végső kedvezményezettjeiről tévesen sorolja Grib-et „Gib” -nek.

Gribet, akivel nem lehetett kapcsolatba lépni kommentelés céljából, a befolyásos Kreml-párti Medvedcsuk család megbízható hadnagyának tekintik. Grib 2004-ben lett Ukrajna adószolgálatának helyettes vezetője, miután a vámszolgálat soraiban gyorsan felemelkedett Szerhij Medveszcsuk kabátfarkán, aki Ukrajna vámszolgálatát vezette, míg bátyja, Viktor 2001-2004-ben Leonid Kucsma alatt vezette az elnöki igazgatást.

Viktor Medvedcsuk Ukrajna Kreml-párti szürke bíborosa. Ukrán Choice pártja azért kampányolt, hogy Ukrajna csatlakozzon az Oroszország által vezetett Eurázsiai Gazdasági Unió kereskedelmi blokkjához, Medvedcsuk pedig tárgyalóként járt el a Kreml által támogatott Donbas felkelők és Kijev között.

A dolgokat teljes körben hozva Viktor Medvedzcsuk szoros személyes kapcsolatokkal rendelkezik Oroszország vezető családjaival: Szvetlana Medevedev részt vett esküvőjén, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig lányának keresztapja.