Oleg Fil, az ABLV Bank társtulajdonosa volt felesége esetleges bűncselekményei miatt fordul a rendőrséghez

Pillanatok Oleg Phil és felesége, Santa Samuel életéből

bank

A LETA rendelkezésére álló információk azt mutatják, hogy az alkalmazás a kötelezettségek teljesítésének elkerülése érdekében felméri, hogy Samuel cselekedeteit nem lehet-e csalásnak, hatalommal való visszaélésnek és vagyonelkobzásnak értékelni.

A vonatkozó információkat az állami rendőrség nem kommentálta.
A médiában korábban a médiában arról számoltak be, hogy Phil volt felesége és az általa ellenőrzött cégek nem rendezték teljes mértékben a pénzügyi kapcsolatot a mintegy egymillió eurós kölcsön és annak fedezete miatt.

A „Firmas.lv” azt mutatja, hogy Zāmuele jelenleg két céggel - az „Signature Wines” és a „Magnum Bar” - rendelkezik, de röviddel a Filsszel való válás előtt a Zāmuele „Lion and Rockstar” tulajdonában lévő cég tulajdonosa megváltozott.

A Lion és a Rockstar 2013 októberében került bejegyzésre. Kezdetben a „Lion and Rockstar” alaptőkéje 1,42 euró volt, egyetlen tulajdonosa pedig Zāmuele volt, 2015 októberében a társaság alaptőkéjét 2845 euróra, 2016 novemberében - 423 000-re növelték. euró, 2017 novemberében 3000 euróra csökkent, de ez év márciusában a társaság egyetlen tulajdonosa Andrejs Zāmuelis lett.

Tavaly a Lion és a Rockstar forgalma 24 000 euró volt, a cég 32 409 euró veszteséget szenvedett el.

A „Magnum Bar” és a „Signature Wines” társaságokat 2015 októberében jegyezték be. Mindkét társaság alaptőkéje 3000 euró, a Zāmuele az egyedüli tulajdonos. 2017-ben a Magnum Bar 3591 euró árbevételt és 149 148 euró veszteséget ért el, míg az Signature Wines tavalyi forgalma 292 232 euró és 247 113 euró vesztesége volt.

Fils és Zāmuele 2016. október 1-jén házasodtak össze, de idén tavasszal házasságuk elvált.

Arról is beszámoltak, hogy az ABLV Bank problémái az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Ügynöksége (FinCEN) február közepi bejelentése nyomán merültek fel, amely szankciókat szándékozik bevezetni az ABLV Bankkal az Észak-Korea nukleáris fegyverek programját segítő és illegális pénzmosási programok miatt. tevékenységek. tevékenységek Azerbajdzsánban, Oroszországban és Ukrajnában. A FinCEN által közzétett jelentés azt is kimondja, hogy 2017-ig az ABLV Bank vezetése vesztegetést alkalmazott a lett tisztviselők befolyásolására, megpróbálva megakadályozni az ellene indított jogi lépéseket és csökkenteni a magas kockázatú tevékenységeik fenyegetését.

Az ügyfelek és a hitelezők érdekeinek maximális védelme érdekében, valamint figyelembe véve az Európai Központi Banknak a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó döntését, az ABLV Bank részvényesei a február 26-i rendkívüli ülésen úgy döntöttek, hogy megkezdik a bank önfelszámolását.

2017 végén az ABLV Bank volt a negyedik legnagyobb bank Lettországban az eszközöket tekintve. A bank legnagyobb részvényesei - Fil, Ernest Bern és Nick Bern - a bank részvényeinek 87,03% -át birtokolják közvetlen és közvetett részvétel alapján.

Mások jelenleg olvasnak

VIDEÓ: Az amerikai parti őrség kénytelen tüzet nyitni a cápára, amikor a vízben lévő tagokhoz közeledik