Asbarez.com

azeri

Legutóbbi hozzászólások

  • Az ellenzéki tiltakozások folytatódnak, miután Pashinyan figyelmen kívül hagyja a lemondó ultimátumot - 9 órája
  • Napirenden kell tartani Artsakh önrendelkezési jogát, mondja Örményország külügyminisztere - 9 órája
  • Az Egyesült Államok aggódik a török ​​karabahi szerepkör miatt - 10 órája
  • Pashinyan hat hónapos ütemterve: Mi van benne és mi marad ki? - 10 órája
  • Katolikus II. Karekin felszólítja Pašinyánt, hogy lépjen vissza - 18 órája
  • Örményország
  • Artsakh
  • Kiemelt történet
  • Legújabb
  • hírek
  • Legjobb történetek
2019. január 2

HARUT SASSOUNIAN ÁLTAL

A brit Guardian újság december 21-i számában tárta fel a legfrissebb pénzügyi botrányt, amely Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök lányait érintette.

Leyla és Arzu Aliyeva két luxus Knightsbridge-i lakást akartak vásárolni 76 millió dollárért egy titkos offshore cég felhasználásával. Az ár 4 millió dollárt tartalmazott, hogy az ingatlanokat egyetlen házgá alakítsák át. Az apartmanok a Buckingham-palota kertje közelében találhatók, írja a The Guardian újságírója, Luke Harding.

A The Guardian 2016-os cikkében arról számolt be, hogy Alijev lányai 2015-ben titkos offshore céget alapítottak a Brit Virgin-szigeteken, hogy kezeljék több millió dolláros ingatlan-portfóliójukat Nagy-Britanniában.

A két lánya részvényese az Exaltation Limited-nek, amelyet 2015-ben alapítottak azzal a céllal, hogy „Egyesült Királyság tulajdonát birtokolja”. Az offshore céget a londoni Child & Child ügyvédi iroda hozta létre, amely hamisan állította, hogy az alijev nőknek „nincsenek politikai kapcsolataik”. Ez az információ akkor került nyilvánosságra, amikor a Panama Papers, a Mossack Fonseca offshore ügyvédi iroda titkos adatbázisa kiszivárgott a nemzetközi médiába.

Leyla (balra) és Arzu Alijeva botrányba keveredik

Alijev lányai a The Guardian szerint „hatalmas személyes üzleti birodalmakat gyűjtöttek össze. Luxuslakásokkal rendelkeznek az Egyesült Arab Emírségekben, valamint érdeklődést mutatnak a telekommunikáció és az aranybányászat iránt. Azt már tudni lehetett, hogy Leyla Aliyeva 22 millió dolláros kúriával rendelkezik az észak-londoni Hampstead Lane-en. ” Ezenkívül az Aliyev családnak világszerte több mint 140 millió dollár értékű luxuslakása van, és ezek a szervezett bűnözésről és korrupcióról szóló jelentéstételi projekt szerint csak az ismert ingatlanok. Alijevéknek van egy akár 8 millió dollár értékű lakása is, amely a Hyde Park Speakers 'Corner-re (London) néz, a kilenc dubai vízparti kastély 44 millió dollárra, egy dacha Moszkva közelében, legalább 37 millió dollár értékben, és egy 1,1 millió dolláros villa egy exkluzív környék a cseh fürdővárosban, Karlovy Vary-ban.

A brit szabályok szerint az Alijev lányait a „PEP” kategóriába sorolják - politikailag kitett személyek, így a bankok nagyobb ellenőrzésnek és átvilágításnak vetik alá őket. A Guardian arról számolt be, hogy a Child & Child ügyvédi iroda nem jelentette be a két nő magas rangú státuszát a brit kormány előtt. Az ügyvédi iroda azon hivatalos formanyomtatványon, hogy PEP-ek-e, az „igen” helyett a „nem” négyzetet jelölte meg.

Egy másik brit ügyvéd, Derrick French „UF Universe Foundation néven létrehozott egy második titkos panamai trösztöt, amely„ többségi részesedést irányított Azerbajdzsán egyik legnagyobb konglomerátumában, az Ata Holdingban ”- írja a The Guardian. A 2003-ban alapított Ata Holding tulajdonosa „Azerbajdzsán adóügyi minisztere, Fazil Mammadov volt, a 600 millió dolláros konglomerátum titkos ellenőrző részesedésével. Az Ata Holding tulajdonában volt „két nagy bank, építőipari cég és Baku ötcsillagos szállodája, az Excelsior, a Pres mellett. Alijev három gyermeke. ”

2005-ben az UF Universe Foundation irányítása gazdát cserélt. Pres. Alijev három gyermeke, Leyla, Arzu és testvérük, Heydar, aki akkor még csak hétéves volt, együttesen 50% -ban érdekeltek a bizalomban. Anyjuk, Mehriban volt a „védő”, névtelen szerep, amely az alapítvány felett irányítást biztosított. A másik „védő” Mammadov volt, 30% -os részesedéssel. Az Ata elnöke, Ahmet Erentok csak 15% -ot kapott. 2007-ben bezárták az UF Universe Alapítványt, de Leyla és Arzu Aliyeva az Ata többségi tulajdonosaként került felsorolásra egy másik panamai cég, a Hughson Management, Inc. révén. Javad Marandi, a Pres közeli munkatársa. Alijev bemutatta az Aliyeva nővéreket a Child & Child ügyvédi irodának - közölték a brit törvényszékkel. Khalid Sharif ügyvéd, a Child & Child vezető partnere, majd a két nővér nevében létrehozta az Exaltation Limited nevű brit Virgin-szigeteki céget.

Pres kísérlete esetén. Aliyev lányai megvásárolták a 76 millió dolláros londoni ingatlant, egy brit fegyelmi bíróság 57 000 és 51 000 dollár pénzbírsággal sújtotta Sharifot a pénzmosás ellenőrzésének elmulasztása és a szakmai szabályzat megsértése miatt.

A szerződés aláírása után az Aliyeva nővérek részletekben kezdték fizetni a két londoni lakás vételárát, 13 millió dollárt utaltak át. A The Guardian szerint azonban "az üzlet" kibontakozott "2016-ban, miután a tulajdonjogukat kitették.

Nem meglepő, hogy a The Guardian újság elárulta, hogy „az Egyesült Államok kiszivárgott diplomáciai kábelei szerint Alijev elnök Azerbajdzsán leggazdagabb embere”!