Igazságügyi hírek

NEWARK, N. J. - Ma letartóztatták a Cinelli Iron & Metal Co. (CIMCO) tulajdonosait, akiket egy 17 éves összeesküvés végrehajtásával vádoltak meg, amely dollármilliókat csalt ki az ügyfelektől - jelentette be William E. Fitzpatrick megbízott amerikai ügyvéd.

jersey-i

A New Jersey-i Allendale-i 47 éves Craig Cinellit és testvérét, a 61-es, New Jersey-i Montvale-i Joseph Cinelli-t egy vádemelési javaslattal vádolják egy huzalcsalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel és öt vádcsalással. Ma reggel tartóztatták le őket, és várhatóan ma délután jelentek meg Cathy L. Waldor amerikai bíró előtt Newark szövetségi bíróságán.

A New Jersey-i Wood Ridge-ből származó 53 éves David Barteck, a CIMCO korábbi pénzügyi vezetője 2017. július 26-án bűnösnek vallotta magát Susan D. Wigenton amerikai kerületi bíró előtt, amikor egy olyan információval vádolták meg, aki egy összeesküvéssel vádolta meg a vezetékes csalást.

Az ebben az ügyben benyújtott dokumentumok és a bíróságon tett nyilatkozatok szerint:

A CIMCO, amelynek székhelye Secaucusban, New Jersey-ben volt, fémhulladékot vásárolt viszonteladás céljából, és három hulladék-újrahasznosító létesítményt működtetett New Jersey-ben. A CIMCO teherautók fémhulladék-konténereket szállítanának az ügyfelek munkahelyeire, és azok kitöltése után elszállítanák azokat. A CIMCO ezután állítólag fizetett az ügyfeleknek a selejtanyag típusa és nettó súlya alapján.

1999 és 2016 márciusa között Craig Cinelli, idősebb Joseph Cinelli, Barteck és mások állítólag számos csaló üzleti gyakorlatot alkalmaztak, hogy fémhulladékot vásároljanak a CIMCO ügyfeleitől kevesebb, mint a CIMCO-nak kellett volna fizetnie. A vállalat ezt követően nyereséggel értékesítette a fémhulladékot.

Az összeesküvés tagjai ahelyett, hogy megfizetnék a tényleges tömegre megállapított megfelelő, egyeztetett összegeket, számosféle technikát alkalmaztak a fémhulladék valódi tömegének és típusának hamis bemutatására, ideértve a kisebb súlyú dokumentumok módosítását, a fémhulladék eltávolítását a fuvar lemérése előtt, és félrevezetve a vontatásban található fémhulladék típusait.

A vezetékes csalások összeesküvése és az érdemi vezetékes csalások maximális büntetése legfeljebb 20 év börtön és 250 000 dolláros bírság, vagy a bűncselekményből származó bruttó nyereség vagy veszteség kétszerese.

Jogalapi meghallgatása során Barteck elismerte, hogy az általa ésszerűen előrelátható összeesküvés okozta veszteség több mint 9,5 millió, de kevesebb, mint 25 millió dollár volt. Büntetését 2017. október 30-ra tervezik.

A vádiratban szereplő vádak és állítások csupán vádak, és Craig Cinellit és idősebb Joseph Cinelli-t ártatlannak vélik, hacsak nem bizonyítják bűnösségét.

Fitzpatrick megbízott amerikai ügyvéd különleges ügynököket írt jóvá az amerikai munkaügyi minisztérium főfelügyelői hivatalában, a New York-i Michael Mikulka felelős ügynök irányításával; különleges ügynökök az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának főfelügyelői hivatalában, a New York-i Douglas Shoemaker megbízottjának különleges ügynökének irányításával; és az FBI különleges ügynökei, a newarki Timothy Gallagher megbízott különleges ügynök irányításával, a nyomozással.

A kormányt Daniel Shapiro amerikai ügyvéd-asszisztens képviseli az amerikai ügyvédi iroda gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó egységének Newarkban.

Ez az eset a pénzügyi csalások kikényszerítésével foglalkozó munkacsoport részeként végzett erőfeszítések része. A munkacsoportot azért hozták létre, hogy agresszív, összehangolt és proaktív erőfeszítéseket tegyen a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és üldözése érdekében. Több mint 20 szövetségi ügynökséggel, 94 amerikai ügyvédi irodával, valamint állami és helyi partnerekkel ez a legszélesebb bűnüldöző, nyomozó és szabályozó ügynökségek koalíciója, amely valaha a csalás elleni küzdelemben állt össze. Megalakulása óta a munkacsoport nagy előrelépéseket tett a pénzügyi bűncselekmények fokozott nyomozásának és üldözésének elősegítésében; a szövetségi, az állami és a helyi hatóságok közötti koordináció és együttműködés fokozása; a diszkrimináció kezelése a hitelezési és pénzügyi piacokon; valamint a nyilvánosság, az áldozatok, a pénzügyi intézmények és más szervezetek tájékoztatása. A 2009-es pénzügyi év óta az Igazságügyi Minisztérium több mint 18 000 pénzügyi csalást indított több mint 25 000 vádlott ellen. A munkacsoportról további információt a www.StopFraud.gov oldalon talál .

Craig Cinelli: Ray Flood, Esq., Hackensack, New Jersey

Joseph Cinelli idősebb: Jonathan Goldstein, Esq., Newark, New Jersey

David Barteck: John J. Bruno Jr. Esq. és John F. Latoracca Esq., Rutherford, New Jersey