Julia Timosenko ellentmondásos „középső embere”

Az átláthatatlan pénznyom Julia Timosenko azon pályázata mögött, hogy Ukrajna következő elnöke legyen. Hogyan fenyegeti Ukrajna demokratikus folyamatát az átláthatóság hiánya és a gyanús karakterek bevonása.

Julia Timosenko a müncheni biztonsági konferencián 2009-ben Fotó: Harald Dettenborn (cc) www.securityconference.de

2018. március 13-án a Two Paths (New York) és az Avenue Strategies Global (Washington) szerződést írt alá, és az Igazságügyi Minisztérium által kezelt FARA (Foreign Agent Registration Act) alapján az Egyesült Államokban regisztrált. Marlen Kruzhkov, a Két Út vezetője képviselte Julija Timosenkót, míg az Avenue Strategies Global-t Barry Bennett írta alá. Politikai tanácsadó, Bennett a 2016-os választási kampány során vezető beosztásban dolgozott Donald Trumpnál.

Kruzhkov New Jersey-ben dolgozó ügyvéd és lobbista, nem politikai tanácsadó. A Két út levelezési címe a New York-i 350 W. 70. utca, amely Kruzhkov tulajdonában van. Az ilyen szerződések nagyon gyakoriak Washingtonban.

Ennek ellenére ezt a szerződést az Egyesült Államok és az ukrán média alaposan megvizsgálta, mert Timosenko nem hajlandó nyilvánosságra hozni, hogy ki fizet havonta 65 000 dollárt, vagy évi 780 000 dollárt a tanácsadási szolgáltatásokért. Ez jóval nagyobb összeg, mint Timosenko az ukrán nemzeti korrupciómegelőzési ügynökségnek (NAPC) benyújtott 2016. évi (34 000 USD) és 2017-es (21 000 USD) e-nyilatkozatában bevallott teljes jövedelemnél. A tanácsadási díjakat a Batkivshchina (Atyaföld) párt sem fizeti.

Ezért az ukrán szakértők, újságírók és bloggerek számára érdekes annak vizsgálata, hogy ki finanszírozza Timosenko szerződését, mert ez reflektorfénybe kerül, amelyre a belpolitikai erők és a külföldi kormányok támogatják Timosenko 2019-es választási pályázatát, hogy ukrán elnök legyen.

A 2010-es ukrajnai választásokon a Timosenkót támogató egyik választási kampánycsoportot Viktor Medvdcsuk finanszírozta. E csoport élén Leonyid Kucsma elnök volt beszédírója, Vaszil Baziv állt, aki továbbra is Timosenko egyik politológusa. A narancsos forradalom után Medvegycsuk SDPUo-jának (Egyesült Szociáldemokrata Párt) számos vezető tagja, például Bohdan Hubsky és Vitaliy Portnov csatlakozott a BYuT-hoz (a Timosenko-blokk).

Medveccsuk nagyon ellentmondásos Ukrajnában, mert lánya Vlagyimir Putyin orosz elnök istenlánya. Medvedcsuk ukrán út mozgalma a leginkább oroszbarát politikai erő Ukrajnában, és azzal vádolják, hogy egy meghiúsult puccskísérlet mögött áll, amelyet Volodimir Ruban vezetett, aki állítólag káoszban volt Nadia Szavcsenkóval, az orosz fogságban tartott ukrán pilótával. Szavcsenkót Batkivcscsina választotta be a parlamentbe, miközben illegálisan egy orosz börtönben tartották.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külügyi Vagyonkezelési Hivatala (OFAC) eljárásának közvetlen ismerete alatt álló bennfentes arra gyanakszik, hogy a szerződést offshore bankszámlák finanszírozták. Ebben rejlik Timosenko és az Avenue Strategies Global problémája. Timosenko nem hozta nyilvánosságra, hogy van-e tulajdonosi részesedése a Két Útban. Timosenko vagy nem igaz, vagyonának forrásait és összegeit illetően, vagy pedig megsérti az ukrán törvényeket azzal, hogy jelentős ajándékot kapott harmadik féltől, hogy megfizesse tanácsadói díjait.

Az Avenue Strategies Global számára Timosenko elrendezésének bonyolultsága potenciálisan sokkal problémásabb. Ha az Avenue Strategies Global nem hajtotta végre az alapos átvilágítást a KYC-n két úton, Barry Bennett és partnerei potenciálisan megnyíltak az amerikai kormány messzemenő ellenőrzése előtt. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma valószínűleg szorosan együttműködik az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumával, nevezetesen a Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózattal (FinCEN) annak megállapítása érdekében, hogy a Two Paths, az LLC bankszámlájának finanszírozására kapott átutalásos fizetések kiváltottak-e gyanús tevékenységről szóló jelentéseket (SAR).

Volt-e olyan valuta tranzakciós jelentés (CTR), amely szintén kiválthatta a vörös zászlót? Ha igen, akkor a FinCEN pénzmosás elleni vizsgálatot indít az amerikai banktitokról szóló törvény (BSA) révén. Az Egyesült Államok Bevételi Szolgálata (IRS), a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a FinCEN és az OFAC vezetné ezt a több ügynökséget érintő vizsgálatot, ha feltárják a jogsértés bizonyítékait.

Ki az Krudzskov?

2015-ben a brüsszeli székhelyű EU Observerben megjelent cikkében Kruzhkov elismeri, hogy orosz oligarchákat képvisel az Egyesült Államokban. Az orosz oligarchák nem úgy tesznek, ahogy akarnak, hanem Putyin kívánságai szerint cselekszenek. Kruzskov nagyon közreműködik az orosz és ukrán pénz „középső embereként”, akik az USA-ba befolyást vásárolnak (mint a Timosenko-szerződésben), valamint üzleteket és ingatlanokat vásárolnak. Ezen eszközök fő „befektetői” az oroszok és a kínaiak, nem pedig az ukránok. Kruzskov ezért kíváncsi választás Timosenko számára. Végül is számos amerikai tanácsadó és lobbitársaság bérelhető külföldi politikusok részéről a washingtoni K utcában.

Kruzhkov munkája nagymértékben részt vett az orosz ügyfelek képviseletében az Egyesült Államokban. Egyik korábbi munkája sem mutatja, hogy ismeri Ukrajnát, annak politikáját, reformjait és nemzetbiztonságát. Továbbá Kruzskov munkájának elsöprő többsége Oroszországgal foglalkozott. Továbbá, amint az EU Observer-ben készített interjúja megmutatta, Krudzskov ellenzi az Oroszország elleni amerikai és nyugati szankciókat.

Kruzhkov korábbi, Oroszországgal és Ukrajnával kötött szerződései a következőket tartalmazták:

Ügyfél képviselete egy amerikai technológiai vállalat és különféle orosz befektetők közös vállalkozásának létrehozásakor, a beruházások összértéke 42 millió USD.
Vezető amerikai tanácsadó a Groups Café Pushkin, Taras Bulba és a Buddha Bar étteremben.
Vezető amerikai tanácsadó az etnikai élelmiszerek legnagyobb importőre és forgalmazója számára az Egyesült Államokban, különös tekintettel az orosz és az ukrán konyhára.
Képviselte az orosz ügyfeleket a különféle folyóiratok vásárlásakor, amelyek értéke 3-17 millió dollár volt.
25 millió dollár értékű lett ásványi lelőhely-vásárlás ügyfelét képviselte.
Képviseli az ügyfelet a mongol aknák megvásárlásában, 180 millió dollár értékben.
Vezető amerikai tanácsadó az Egyesült Államokban számos ingatlan- és szállodaprojektbe fektető orosz befektetői csoport számára, különös tekintettel New York területére.
Tárgyalt egy árverési megállapodásról az orosz ortodox ikonok legnagyobb magángyűjteményének világszerte, 85 millió dollár értékben.
Képviseli egy ukrajnai ásványi finomító üzem vásárlóját, amelynek értéke 128 millió dollár.
Képviselte az orosz alapot a New York-i ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos perek kapcsán.

Timosenkót már vizsgálja a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda), amiért 5 millió dollárt vitt el Maummar Kadhafitól, Líbia volt vezetőjétől a 2010-es választási kampányának finanszírozásához. Nicolas Sarkozy volt francia elnököt vizsgálják a francia hatóságok, mert sokkal nagyobb összeget fogadott el Kadhafitól. Timosenko jelenlegi washingtoni szerződése megsérti az ukrán törvényeket, és a NABU második vizsgálatának teheti ki. Mindkét eset azt mutatja, hogy hajlandó pénzt fogadni bárhonnan, függetlenül annak eredetétől vagy az ukrán nemzetbiztonság potenciális kárától. Timosenko egyik vakfoltja, mint minden populistánál, az, hogy szerinte ügyes, míg az ukrán állampolgárok és a nyugati szakértők „idióták”, akiket el lehet csapni. A közösségi médiával rendelkező, globalizált világban lehetetlen elhallgattatni az olyan kérdéseket, mint Kadhafi pénze és a washingtoni szerződés.

Timosenko „nyugatbarát politikusnak” vallja magát, Batkivcscsina pedig az Európai Néppárt társult tagja. Ha azonban arra számít, hogy európai politikusként kezelik, el kell kezdenie úgy viselkedni, mint egy, és átláthatóan viselkednie a pénzügyeivel kapcsolatban. Ez magában foglalja annak feltüntetését, hogy ki fizet 780 000 dollárt amerikai tanácsadóiért. Egyszerűen nem hihető az ukrán média kérdéseire a „nem tudom” felelet megválaszolása. Ukrajna jobbat érdemel.

Tarasz Kuzio Johns Hopkins - SAIS nem rezidens munkatársa a Transzatlanti Kapcsolatok Központjának és a Kijevi Mohyla Akadémia Államtudományi Tanszékének professzora. Könyve: Putyin háborúja Ukrajna ellen. A forradalom, a nacionalizmus és a bűnözés 2017 márciusában jelent meg.